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珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告

admin 2019-06-28 341人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002923 证券简称:润都股份布告编号:2019-067

  珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会补选TANWEN先生为第三届董事会独立董事。依据董事会战略委员会珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告作业细则的规则,战略委员会由5名董事组成。公司第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于补选第三届董事会战略委员会委珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告员的方案》,补选独立董事T珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告ANWEN为第三届董事会战略委员会委员,任期自第三届董事会第二十一次会议审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  此次补选后,第三届董事会战略委员会成员为:陈新民(主任委员)、李心湄、向阳、谢勇、TANWEN。

  备检文件:

  1、珠海润都制药股份有限公珠海润都制药股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的布告司第三届董事会第二十一次会议抉择。

  特此布告。

  珠海润都制药股份有限公司

  董事会

  2019年6月19日

行尸走肉第二季 (责任编辑:DF376)

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